Заморожені кошти на криптобіржі – один з головних кошмарів будь-якого власника цифрових активів. Служба підтримки відповідає шаблонними фразами або взагалі мовчить, а в повітрі висить тільки одне запитання: це тимчасовий збій чи мене ошукали?

 

Саме в таку стресову ситуацію втрапив наш клієнт. Власне, його активи заблокувала криптовалютна ф’ючерсна біржа WEEX. Чому ж він став нашим клієнтом? Причина була простою і водночас складною: він дуже хотів зрозуміти, що відбувається, чи не є платформа шахрайською, і головне – отримати план дій щодо повернення коштів.

 

Як просувалася співпраця? Відразу скажемо, що плідно. Інші деталі дізнаєтесь по ходу читання!

 

Хто наш клієнт і до чого тут договір про нерозголошення

У криптовалютній галузі анонімність та конфіденційність стоять на вершині фундаментальних принципів. Тому, дотримуючись умов NDA, ми не можемо розкривати особистість замовника. Це стандартна практика для таких справ.

 

Достатньо сказати, що це був досвідчений користувач цифрових активів, який регулярно працював з різними торговими майданчиками. Він добре розумівся на ризиках, але ситуація, в якій неочікувано опинився, виходила за межі звичайних технічних неполадок. Мовчання біржі та відсутність чітких пояснень змусили його шукати професійну юридичну допомогу, відкинувши поради на форумах.

 

Якщо вже згадали про підтримку юристів, варто сказати, що за партнера клієнт обрав команду АО Lawrange. Що ми зробили в першу чергу – розказуємо далі.

 

Первинна діагностика проблеми та збір фактів про біржу

У таких справах першим завдання є проведення швидкого, але глибокого аналізу «противника». В нашому випадку – біржі WEEX. Діяли ми послідовно, щоб врешті-решт з’ясувати, з ким маємо справу.

 

Крок 1. Оцінка гравця. Хто така WEEX?

Перше питання: чи існує WEEX насправді, чи це лише красива обгортка для збору грошей? Ми перевірили відкриті дані на авторитетних ресурсах на кшталт CoinMarketCap. Цифри, які побачили, дійсно вражали: щоденний оборот біржі сягав близько $1.5 млрд. Отже, перед нами зовсім не дрібний шахрайський проєкт, а гігантський за мірками криптовалютного ринку.

 

Крок 2. Пошук юрисдикції. Де шукати відповідальних?

Великий оборот – то добре, але де компанія зареєстрована? Ми встановили, що WEEX має головний офіс у Сінгапурі та, що найважливіше, володіє ліцензіями MSB (Money Services Business) у США та Канаді. І це стало ключовим. Адже значить, що біржа діє в правовому полі й підзвітна місцевим фінансовим регуляторам. А отже, на неї існують важелі впливу.

 

Крок 3. Перевірка комунікацій. Чи спілкувався замовник з біржею?

Часто під виглядом підтримки діють шахраї, які видають себе за представників WEEX. Тому ми запросили у клієнта скриншоти його листування та підтвердження транзакцій. Ознайомившись з ними, відкинули версію про виведення коштів третіми особами. Ба більше, вдалось встановити, що блокування ініціювала саме біржа.

 

Пройшовши рука об руку з клієнтом ці 3 кроки, його паніка стихла. Далі – тільки холодний розрахунок. Ми мали справу з реальною біржею, що працює в правовому полі. Час переходити до стратегії.

 

Стратегія розблокування та повернення активів (з продуманим планом Б)

Звичайне клієнтське звернення біржа може ігнорувати місяцями. А от офіційний запит від адвокатів, в якому прописані юридичні ризики для самої платформи, – вже інша справа.

 

Щоб вивести біржу з режиму мовчання, ми розробили план з поступовим посиленням тиску:

 

1. Підготовка офіційної скарги від імені Lawrange

Наші юристи оформили б її на адресу біржі. Вона мала б виказувати вимогу пояснити причини блокування, вказати терміни його зняття. У листі ми б також натякнули на наші подальші кроки у разі ігнорування.

 

2. Звернення до регуляторів (той самий план Б)

Якщо скарга не дасть результату, наступний крок – взаємодія з регуляторними органами тих юрисдикцій, де WEEX має ліцензії (наприклад, до FINTRAC у Канаді або FinCEN у США). В цілому для будь-якої ліцензованої компанії це є серйозною загрозою.

 

3. Допомога з верифікацією (KYC)

Крім всього, ми запропонували супровід у процесі проходження верифікації через його обліковий запис. Це буде актуальним у разі, якщо біржа висуне таку вимогу з метою уникнути помилок з боку клієнта.

 

Таким чином, замість пасивного очікування замовник мав розуміння, як діяти, ще і контролювати подальший розвиток подій.

 

Юридичний висновок та стратегія повернення як результати консультації

Фінальним продуктом нашої роботи став детальний юридичний висновок. Він підтвердив, що криптобіржа WEEX є легальною компанією з ліцензіями, що відкриває шлях до юридичного врегулювання. Водночас виявлена недостатня прозорість щодо інформації про реєстрацію та ліцензії залишається фактом.

 

Разом з висновком клієнт отримав чітку стратегію повернення коштів, включаючи складання офіційної скарги від імені Lawrange та звернення до американських та канадських регуляторів. По суті, нашій команді вдалося перетворили хаотичну ситуацію у конкретні кроки з шансами на успіх. 

 

Чи зменшився рівень паніки замовника після юридичної консультації? Однозначно так. Чи залишився він задоволений нашим професійним підходом та запропонованими рішеннями? Так, адже одержав усе необхідне для ініціації процесу повернення активів.

 

Зіткнулися з блокуванням коштів на криптобіржі? Не гайте час у листуванні з ботами підтримки – зверніться за попередньою консультацією до менеджера АО Lawrange.