У міжнародній бізнес-практиці доволі часто трапляються випадки, коли фізичні чи юридичні особи опиняються у полі зору Інтерполу. Водночас вони можуть навіть не здогадуватися про це. До моменту, коли починають створювати бізнес у зовнішніх юрисдикціях. І саме тоді виникають проблеми.

 

Один із наших клієнтів, навчений досвідом, вирішив спочатку переконатися, що ним не цікавиться Інтерпол. Саме це й стало причиною його звернення до експертів Lawrange. Інтерес цілком виправданий, тож ми взялися за справу з усім наявним завзяттям. Так, завдання було складним, однак наші експерти не здаються навіть у найважчих ситуаціях.

 

Що вийшло у підсумку? Дізнайтесь з наступних частин кейсу!

 

Клієнт: підприємець, який хотів масштабувати діяльність на міжнародний ринок

NDA забороняє оприлюднювати дані замовника. Тому обмежимося коротким описом. Представник локального бізнесу звернувся до команди Lawrange за допомогою. Він хотів дізнатися свій стан у базах Інтерполу. Проте без вагомих підстав подібні запити не розглядаються, тому потрібен адвокатський супровід. І це стало основним профілем нашої співпраці.

 

Перед нами постала низка специфічних завдань:

  • Встановити, чи можуть дані клієнта бути у базах Інтерполу.
  • Перевірити правові підстави для звернення та можливі ризики.
  • Підготувати коректний адвокатський запит відповідно до міжнародних вимог.
  • Визначити, у які підрозділи Інтерполу варто звертатися для максимально швидкої відповіді.
  • Аргументувати законний інтерес клієнта.
  • Коректно оформити документи відповідними мовами.
  • Оперативно направити запити до Франції та Іспанії.

 

Ключовий виклик – правильне обгрунтування запиту. Без нього відомство навіть не зверне уваги на заявку. У результаті фізична чи юридична особа ризикує зіткнутися з низкою проблем. Особливо якщо без розуміння свого стану вирушить до країни, де діє Інтерпол.

 

Процес: визначення підстав та формування запиту до Інтерполу

Завдання здавалося зрозумілим та відносно простим. На папері. В реальності ж усе виявилося значно складнішим. Спершу ми уклали з клієнтом договір про співпрацю та юридичний супровід. Це знадобилось для підтвердження нашого права на запит до відомства. І вже з цієї відправної точки почали виконувати роботу.

 

У рамках проєкту експерти команди Lawrange:

  • проаналізували ситуацію клієнта та перевірили можливі підстави для появи даних у базах Інтерполу;
  • визначили релевантні норми міжнародного та національного права для обґрунтування запиту;
  • підготували структуру адвокатського звернення та погодили її з клієнтом;
  • чітко аргументували законний інтерес клієнта та правову підставу;
  • оформили запити відповідно до стандартів Інтерполу та вимог до міжнародної кореспонденції;
  • переклали і юридично адаптували тексти для Франції та Іспанії;
  • направили запити до відповідних підрозділів Генерального секретаріату Інтерполу.

 

Далі залишалось очікувати на відповідь відомства. Вже від неї залежали подальші кроки. А їх насправді було чимало. Ми навіть пропрацювали алгоритми на випадок, якщо організація повідомить про порушення, розшук чи інші ризикові ситуації.

 

Результат: визначення статусу клієнта в Інтерполі

Оскільки проєкт уже завершився, ви, мабуть, здогадалися, що зі статусом нашого замовника все добре. І це дійсно так. Однак без попередньої перевірки у цьому впевнитися було неможливо. Тож завдяки нашим професійним діям клієнт отримав:

  • юридично вивірений механізм перевірки свого статусу в Інтерполі;
  • професійно підготовлені адвокатські запити, які відповідають міжнародним стандартам;
  • чітке обґрунтування свого законного інтересу для офіційних органів;
  • гарантію, що документи оформлені коректно та не будуть відхилені через формальні помилки;
  • оперативне направлення запитів у дві країни, що пришвидшує отримання відповіді;
  • прозорий алгоритм подальших дій залежно від відповіді Інтерполу;
  • зниження юридичних ризиків, пов’язаних із можливими обмеженнями чи перевірками.

 

Відповідь відомства цілком задовольнила нашого замовника. Наразі він вже реалізує свої бізнес-плани у визначених юрисдикціях. А ми періодично надаємо правовий супровід окремих операцій.

 

Маєте сумніви щодо власного статусу в Інтерполі? Не ризикуйте задарма – переконайтесь, що відомство не цікавиться вашою діяльністю. Зверніться до менеджера Lawrange для попередньої консультації та формування юридично коректного запиту!