У світі процвітає шахрайство. Злочинці регулярно розробляють та впроваджують на практиці нові схеми обману в інтернеті та по телефону. При цьому не відмовляються вони і від класичних, але більш витончених методів шахрайства на вулиці, в транспорті тощо. Цікаво, що ця проблема може торкнутися будь-кого, причому з несподіваного ракурсу. Трапляються різні життєві ситуації, коли не лише безпосереднім жертвам, а й підозрюваним потрібна допомога юриста. Стаття 190 ККУ, яка стосується якраз шахрайства, може виявитися серйозною проблемою для громадян, які вчинили помилково або по незнанню протиправні дії. Непоодинокі ситуації, коли людині незаконно інкримінують цю статтю.

 

У всіх цих випадках просто не обійтися без допомоги професіонала, який досконало знається на всіх правових аспектах і має багатий досвід успішного відстоювання інтересів клієнтів у справах про шахрайство. Скористатися послугами такого спеціаліста пропонує адвокатське об’єднання Lawrange. Наші адвокати та юристи знають, які вжити заходи, щоб знизити психологічний та фізичний тиск у рамках кримінального провадження та уникнути несприятливих наслідків.

 

Сміливо довіртесь нашим професіоналам, які працюють не за шаблонами, а в індивідуальному порядку. Незалежно від того, чи стали ви жертвою шахраїв, звинувачуєтеся в шахрайстві, або проходите свідком у цій справі, ми зможемо зробити все, що потрібно для досягнення позитивних результатів.

 

Шахрайство з погляду закону

У Кримінальному кодексі України є стаття 190, що називає шахрайством злочин, у рамках якого відбулося заволодіння чужим майном із застосуванням обману або мало місце зловживання довірою. Ця стаття входить до Особливої частини ККУ, і згідно неї поділяють цей злочин на:

 

  • простий;
  • середньої тяжкості;
  • тяжкий;
  • особливо тяжкий.

 

Предметом шахрайства завжди виступає майно чи права на нього, підтвердженням якого є певний документ. При цьому закон чітко вказує, що цей злочин здійснюється двома різними способами.

 

Якщо задіяний обман

Під обманом мається на увазі надання недостовірної інформації або замовчування певних фактів з єдиною метою – заволодіти чужим майном (або отримати право володіти ним). Виражається обман як в усній, так і в письмовій, електронній формі. Як приклад можна навести телефонне шахрайство, популярність якого тільки наростає з роками, або фіктивну торгівлю через популярні маркетплейси, збір благодійних коштів з подальшим присвоєнням або нецільовою розтратою і т.д. При скоєнні шахрайства обманним способом відверта брехня може стосуватися показників предметів, їх якості, наявності, чи особистих даних злочинця (видача себе за іншого, використання підроблених документів).

 

Якщо злочинець зловживав довірою

Злочинець вживає обманних дій, щоб незаконно заволодіти майном або правом на нього. При цьому він користується довірчими відносинами з жертвою (дружба, родинні зв’язки, службові взаємини та ін.). Наприклад, спеціально зав’язує дружбу з людиною, а через якийсь час просить допомогти їй купити машину, потім зникає разом із грошима.

 

Важливо! У всіх випадках потерпіла сторона впевнена в абсолютній законності всього, що відбувається, вважає, що все робить добровільно і з вигодою для себе. На противагу тому шахрай діє суто з корисливою метою, з прямим наміром заволодіти чужим майном або правом на нього.

 

Різноманітність кваліфікуючих ознак шахрайства

Вирізняють чотири частини, з яких складається стаття 190 шахрайство. Адвокат вибирає тактику захисту, виходячи з того, якими саме кваліфікуючими ознаками користуються у справі:

 

  • Повторність – скоєно понад два злочини, передбачені цією статтею або її частинами. Відповідно до КК повторністю у цьому злочині вважатиметься й скоєння крадіжки, грабежу, розбійного нападу та ін.
  • Шахрайське діяння стало результатом попередньої змови групи осіб, які заздалегідь домовилися про це.
  • Значний збиток від 100 до 250 мінімумів доходів громадян, що не оподатковуються, при цьому береться до уваги матеріальний стан потерпілого.
  • Збиток у великих розмірах – на суму від 250 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • Збитки особливо великих розмірів – від 600 і більше мінімумів доходів громадян, що не оподатковуються.
  • Застосування електронно-обчислювального обладнання – стосується лише операцій, які не можуть здійснюватися без такої техніки (оплата безготівковим розрахунком, електронні перекази тощо).
  • Вчинення злочину організованою (стійкою) групою осіб, яка була сформована заздалегідь для того, щоб чинити подібні злочини. Справи з такою кваліфікуючою ознакою вважаються дуже складними та погано розкриваються.

 

Покарання підбирається судом виходячи з того, які саме ознаки або їх сукупність характерна для злочину, що розглядається. Якщо вам кваліфікована стаття за шахрайство, консультація адвоката допоможе відразу виявити усі нюанси справи, та підготуватись до наступних кроків.

 

Найпоширеніші види шахрайства

В Україні за останній рік кількість зареєстрованих кримінальних справ за статтею 190 ККУ значно зросла порівняно з попереднім періодом. Це означає, що дурити громадян продовжують навіть у особливо складних для країни умовах. При цьому з’явилися нові схеми обману, пов’язані із орендою житла, евакуацією громадян, волонтерством тощо. У той же час нікуди не зникає вже класичне онлайн-шахрайство і фішинг (виманювання персональних даних).

 

Особливості кредитного шахрайства

Злочин полягає в тому, що фінансово-банківській установі надається неправдива інформація з метою отримання кредиту. Як правило, правопорушник користується підробленим підписом або документами про:

 

  • місце роботи;
  • доходи;
  • фінансовий стан підприємця чи підприємства;
  • майно, яке є предметом застави.

 

Наприклад, адвокат з шахрайства досить часто стикається з ситуаціями, коли кредит видається за викраденими документами або копіями паспорта. Тому вкрай важливо стежити за особистими документами і без гострої необхідності не передавати їх стороннім особам. Також поширені випадки, коли директор фірми свідомо подає неправильну звітність для пільгових умов кредитування. Якщо це згодом призведе до заподіяння особливо великої шкоди, то справу кваліфікуватимуть за однією з частин статті 190 ККУ.

 

Що таке фішинг

Один із найпоширеніших видів шахрайства в інтернеті. Полягає у незаконному отриманні конфіденційних даних користувачів (паролів, логінів, номерів гаманців тощо), які потім використовуються, наприклад, для виконання платіжних операцій.

 

Улюблені методи фішингу серед шахраїв:

 

  • надсилання листів на електронну пошту з проханням авторизуватися на певних ресурсах;
  • повідомлення з привітання про виграш і т.д.

 

Злочинці розраховують, що користувач не помітить підробку, виконає певні дії, внаслідок чого передасть свої особисті дані. При цьому стати жертвою фішингових шахраїв можуть не лише звичайні громадяни, а й навіть найбільші технологічні компанії. Якщо ви також зіткнулися з цією проблемою, і вам потрібна юридична допомога за статтею 190 ККУ, тоді звертайтеся до АО Lawrange. Ми вивчимо вашу проблему та запропонуємо оптимальні шляхи її  вирішення.

 

Особливості роботи фіктивних інтернет-магазинів

Шахраї створюють сайти-двійники, які дуже схожі на реальні. Вони мають багато сторінок із сотнями, а то й тисячами товарів, які насправді відсутні, або їхня якість не відповідає заявленій. Залучають покупців такі “магазини” зазвичай низькими цінами (значно нижчими за середні по ринку). Отримавши оплату за товар, шахраї спочатку часто повідомляють про необхідність відстрочити доставку, посилаючись, наприклад, на проблеми з постачальниками. Далі перестають відповідати на дзвінки та повідомлення, і просто зникають.

 

Шахрайство з кредитними картками, банкінгом

Шахраї працюють зазвичай за однією з наступних схем:

 

  • Дзвонять нібито від імені банківського співробітника (наприклад, служби безпеки), повідомляють про підозрілу активність та пропонують продиктувати карткові дані для вжиття заходів щодо захисту ваших грошей.
  • Наполегливо переконують зробити переказ грошей на окремий рахунок, знову ж таки, аргументуючи це необхідністю захистити кошти.
  • Вимагають використання спеціального програмного забезпечення. Яке, власне, і потрібне для розкрадання даних картки та переоформлення схваленого кредиту. Після цього просто виводять гроші.
  • Дзвонять громадянам через 15 хвилин після отримання картки з пропозицією активувати, хоча всіма банками передбачається необхідність здійснення цього процесу безпосередньо самим користувачем.

 

Важливо! Щоб уникнути проблем, ніколи не повідомляйте стороннім чотиризначний пін-код карти та тризначний СVC-код на обороті. Не забувайте, шахраї можуть дзвонити навіть із номерів, які відображаються як реальні банківські номери.

 

Детальніше про страхове та податкове шахрайство

У першому випадку йдеться про підробку чи фальсифікацію ситуації, що відкриває можливість для отримання страхового відшкодування. Кримінальним правопорушенням така дія стає відразу після виникнення, незалежно від цього, вдалося отримати злочинцю компенсацію чи ні.

 

Податкове шахрайство полягає у наданні платником податків неправдивих чи неповних даних, щоб, наприклад, уникнути підвищення податків. Тут, варто зазначити, що крім 190 статті під час розслідувань можуть застосовуватися статті 212 та 205 ККУ. При цьому сторона звинувачення не може використовувати виключно дані податкової перевірки, якщо її результати були оскаржені платником податків. Справи щодо податкового шахрайства, втім, як і багато інших, відрізняються складністю, і тому передбачають суворо професійний юридичний підхід до їх вирішення. Адвокат у справах про шахрайство компанії Lawrange виявиться корисним на будь-якій стадії справи, і зможе контролювати та коригувати багато питань.

 

Підробка документації

Даний вид шахрайства має відношення до підробки контрактів т.п. Такий злочин також кваліфікується не однією 190 статтею. Досить часто застосовують статтю 358 ККУ. Іншими словами, особи, які вчинили шахрайство із застосуванням підроблених документів, можуть нести додаткову кримінальну відповідальність.

 

Як карають за шахрайство

Порушують кримінальну справу за ст. 190 ККУ, якщо збиток становить не менше 0,2 неоподатковуваних мінімумів. Якщо сума менша, тоді йдеться про адміністративне покарання.

Замовити консультацію

 

Карають за шахрайство в Україні, при умові, що нема кваліфікуючих ознак, у вигляді:

 

  • Штрафу – може сягати 51 тис. грн.
  • Робіт громадського характеру – 200-400 годин.
  • Робіт виправного характеру – до 24 місяців.
  • Умовного строку – до 3 років.

 

Якщо злочин стався повторно, або в ньому приймали участь особи, що попередньо змовились, і результатом цього стали значні збитки для потерпілого, карають відповідно до 2 частини статті 190 ККУ:

 

  • Штрафом у вигляді 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів (Далі – НМД).
  • Роботами виправного характеру – до 2 років.
  • Умовним строком – до 5 років.
  • Тюремним строком до 3 років.

 

Якщо слідство застосовує  3 та 4 частини статті 190 ККУ, обвинувачений може бути засуджений до позбавлення волі від 5 до 12 років. При цьому обов’язково проводиться конфіскація майна.

 

Суд зобов’язаний приймати рішення з урахуванням особи підсудного, тяжкості злочину та інших обставин, які пом’якшують чи полегшують покарання. Виходячи з цього адвокат за статтею 190 ККУ зробить все необхідне, щоб надати суду відомості, які б допомогли уникнути покарання або полегшити міру покарання.

 

Важливо! Шахраї, окрім кримінальної відповідальності можуть нести і адміністративну відповідальність. Так, стаття 51 передбачає за дрібні розкрадання штраф у розмірі 10 НМД громадян та виправні роботи до 1 місяця. Також допускається адмінарешт до 15 діб, якщо таке правопорушення відбувається повторно.

 

Які дії можна вжити

Якщо вас звинувачують за статтею 190 ККУ, адвокат у справах про шахрайство рекомендує негайно:

 

  • Зробити відеозапис того, як вам висувають підозру.
  • Зв’язатися з близькими, родичами чи колегами та повідомити про кримінальне переслідування (на той випадок, якщо вас далі планують доставити до відділення поліції чи слідчого ізолятора).
  • Не давати жодних показань без адвоката.
  • Зв’язатися з нашим спеціалістом або вимагати від співробітника поліції надати вам безкоштовного адвоката за програмою «Безкоштовна вторинна правова допомога».

 

Що може вам нашкодити з високою ймовірністю:

 

  • видалення архівів;
  • узгодження правової позиції з колегами або бізнес-партнерами;
  • видалення інформації з електронних носіїв;
  • будь-які коментарі, висновки у присутності представників правоохоронних органів тощо.

 

Тим, хто став жертвою шахрайства, також не можна гаяти час, якщо мається на меті притягнення до відповідальності аферистів. Для цього необхідно:

 

  • Зібрати доказ злочину, що стався (копії електронних виписок, роздруковані зазадлегіть переписки у месенджерах, а також відеодокази з камер спостереження тощо).
  • Подати заяву в управління поліції у вашому районі, місті з детальним описом обставин та додати до неї зібрані докази (подати заяву можна через канцелярію або надіслати поштою).
  • Дати свідчення або брати участь у слідчо-розшукових заходах, коли потрібно.
  • З’явитися до суду за порядком денним у визначений час.

 

У будь-якому випадку вам знадобиться консультація юриста по шахрайству, який відповість на всі питання, що цікавлять, запропонує оптимальний план дій, зпрогнозує найбільш ймовірні перспективи по вашій справі.

 

Важливо! Жертва шахрайства має право скористатися можливістю подання цивільного позову про відшкодування обвинувачем суми збитків та повернення привласнених їм матеріальних речей.

 

Кваліфікації адвоката з шахрайства

Адвокат за статтею 190 ККУ є вузьким фахівцем, який займається супроводом кримінальних справ, пов’язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Щоб отримати цю спеціалізацію, необхідно успішно здолати кваліфікуючі іспити.

 

Хороший адвокат у кримінальних справах однаково володіє теоретичними знаннями та практичними навичками. Працюючи зі справами про шахрайство, такий фахівець здатний правильно трактувати норми права та вибудовувати необхідний правовий захист клієнта. При цьому він застосовує свій досвід роботи у прокуратурі, адвокатській конторі тощо.

 

Високий рівень професіоналізму адвоката з шахрайства супроводжується таким самим рівнем етичних міркувань. Він поважає права клієнтів, стежить за тим, щоб не було конфлікту інтересів і завжди дотримується норм професійної діяльності.

 

Важливо! Послугами професіоналів юриспруденції можна скористатися, якщо звернутися в нашу компанію. Ми допоможемо тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію.

 

Чому варто вибрати Lawrange

Допомога адвоката знадобиться як при затриманні, так і при проведенні досудових слідчих дій або у випадку, коли ви опинилися жертвою шахраїв. Наш адвокат по справам шахрайства за статтею 190 КК України має необхідний рівень кваліфікації та багаторічний досвід роботи. Завдяки цьому він зможе розробити правильну та виграшну стратегію, вміло оперуючи законними правами свого клієнта.

 

Ми надаємо всю необхідну правову допомогу, у тому числі:

 

  • Проводимо індивідуальні консультації.
  • Допомагаємо скласти заяви до поліції та оформляти процесуальні документи для суду.
  • Представляємо ваші інтереси у держорганах та судах.

 

Ми завжди тримаємо своїх клієнтів у курсі того, що відбувається – будь-які зміни у справі, значні і не дуже нюанси обов’язково повідомляються, і в разі потреби, обговорюються. При цьому ми гарантуємо повну конфіденційність, що унеможливлює навіть найменший ризик витоку особистої інформації.

 

Висновки

Стаття 190 ККУ шахрайством називає заволодіння чужим майном із застосуванням обману або зловживання довірою. Існують різні способи скоєння цього злочину, починаючи від класичних схем обману з позикою грошей знайомому, який раптово зникає та закінчуючи аферами через інтернет та телефон. При цьому неприємність може торкнутися будь-кого: як потерпілого, так і обвинуваченого.

 

Кожній стороні потрібний максимальний захист своїх прав. Тому рекомендується звернутися до Lawrange, де ваші права готовий відстоювати досвідчений, висококваліфікований адвокат по шахрайству. Київ та інші міста України – наша географія надання послуг широка завдяки інтернету. За більш детальною інформацією звертайтеся за номерами телефонів, вказаних на сайті чи заповнюйте форму, і ми вам передзвонимо.

 

FAQ

Чи може поручитель за кредитом подати заяву про шахрайство боржника?

Так, він має право звернутися із цього приводу із заявою до поліції. Однак у такій ситуації йому буде досить складно довести, що мав місце намір вчинення протиправних дій.

 

Хто може змусити шахрая повернути мені гроші?

Це прерогатива суду. Він має ухвалити рішення, згідно з яким ви  будете визнані потерпілою стороною.

 

Чи можна оскаржити рішення суду щодо справи про шахрайство?

Так, наш адвокат допоможе оскаржити рішення суду. Термін подання апеляції у кримінальній справі складає 10 днів (починаючи з дати, що випливає на наступну добу після оголошення вердикту).

 

Скільки триває розслідування у справі про шахрайство?

У середньому слідство проводиться протягом 2-6 місяців. Але за участю великої кількості обвинувачених цей процес може тривати кілька років.

 

 

 

 

 

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ