Підприємцям і посадовим особам суб’єктів господарської діяльності періодично доводиться стикатися з кримінально-правовими ризиками ведення бізнесу. Досить нагальною останнім часом стає проблема кримінального переслідування за обвинуваченням в економічних злочинах. Сьогодні ця сфера перебуває під впливом нового державного органу – Бюро економічної безпеки (БЕБ). Це єдина в Україні структура, на яку покладено обов’язок із розслідування всіляких правопорушень економічного характеру.

 

З огляду на те, що БЕБ передано відповідні повноваження від Служби безпеки України та Податкової поліції, спілкування з її фахівцями відбувається за досить специфічних умов. Як показує практика, досить часто відсутній склад інкримінованого злочину, тому вкрай важливо своєчасно звернутися по правову допомогу, щоб відстояти свої права і захистити бізнес. Допомога адвоката у справах БЕБ виявиться дуже доречною в ситуаціях, коли на підприємство приїхали з обшуком правоохоронні органи або, наприклад, вас звинувачують у шахрайстві з ПДВ.

 

Насправді, перелік статей Кримінального Кодексу України, підслідних БЕБ, великий. Якщо інкримінують правопорушення за однією з них, будьте впевнені, що це серйозно, і тому не варто ігнорувати проблему. Важливо в стислі строки виробити правову позицію, щоб вийти із ситуації, що склалася, з мінімальними фінансовими, репутаційними та психологічними втратами. Фахівці Адвокатського об’єднання Lawrange готові надати висококваліфіковану юридичну допомогу у вирішенні подібних проблем. Ми можемо представляти інтереси приватних і юридичних осіб у широкому спектрі справ, пов’язаних із розслідуванням службою БЕБ.

 

Важливо! Наш адвокат у справах БЕБ володіє необхідним багажем знань і досвіду, щоб довести навіть складну справу до логічного завершення. Ми будемо супроводжувати вас на кожному етапі досудового слідства і судового процесу, надаючи правову, психологічну підтримку.

 

Коли звертатися по юридичну допомогу

Найчастіше допомоги адвоката потребують у таких справах, які інкримінує БЕБ:

 

  • Шахрайство з фінансовими ресурсами.
  • Контрабанда підакцизних товарів.
  • Ухилення від податків.
  • Несанкціоноване підприємництво.
  • Доведення банку до банкрутств, фіктивне банкрутство тощо.

 

Кожен вид перерахованих та інших подібних злочинів вимагає специфічного підходу в зборі доказової бази та виробленні правильної лінії захисту. Тому вкрай важливо не затягувати зі зверненням до досвідченого адвоката, який у разі своєчасного вступу в справу забезпечує її максимально безболісне вирішення.

 

Не обійтися без допомоги такого фахівця, коли:

 

  • Ваше підприємство піддавалося обшуку з боку співробітників БЕБ.
  • Суб’єкт підприємницької діяльності піддається раптовій перевірці в рамках відкритої кримінальної справи, при цьому є підозри на рейдерське захоплення.
  • Ви дізналися про проведення співробітниками БЕБ оперативно-розшукових заходів щодо вас або ваших співробітників.
  • Вас зобов’язують надати документацію щодо фінансово-господарської діяльності вашого підприємства або щодо взаємовідносин із контрагентами.
  • Почалися виклики на допити або для подання пояснень.
  • Ви стали жертвою шахраїв у рамках кримінального провадження БЕБ.
  • Висуваються звинувачення в економічних злочинах, підслідних БЕБ.

 

Якщо ви зацікавлені в тому, щоб вийти зі складної ситуації з мінімальними репутаційними і матеріальними втратами, тоді скористайтеся допомогою фахівців АО Lawrange.

 

Що таке Бюро економічної безпеки

Цей орган державної влади відповідає за розслідування економічних злочинів. Створювали його з метою вилучення функцій економічного контролю, боротьби з корупцією в усіх інших служб і передачі їх одному центральному інституту. Головна особливість БЕБ полягає в тому, що це аналітична інстанція, яка має розслідувати кримінальні справи без застосування сили. За задумом Кабінету міністрів за допомогою кримінального аналізу вдасться запобігати низці злочинних дій, надаючи рекомендації детективам під час слідства.

 

Керівником БЕБ виступає Директор, якого призначає Кабмін. Відбором кандидатури директора займається конкурсна комісія. Для забезпечення прозорості та громадського контролю над діяльністю цього органу створено Раду громадського контролю з 15 осіб, перед якою щорічно має звітувати директор.

 

Мета створення БЕБ полягає також у заміні податкової міліції, роботу якої визнано малоефективною. Цілком очевидним є той факт, що багато справ раніше підприємцям просто незаконно інкримінували, тобто без складу злочину. Таким чином, однією з причин, через яку почало працювати БЕБ, є прагнення влади зробити боротьбу з економічними злочинами більш ефективною, знизивши при цьому тиск на платників податків.

 

Чим займається БЕБ

Головне завдання полягає в розслідуванні правопорушень у сферах фінансів, економіки та податків. Раніше цим займалася податкова міліція, спецпідрозділи СБУ та Міністерства внутрішніх справ. Сфера впливу нового органу стосується:

 

  • ведення фінансових, податкових злочинів, регульованих статтями 200, ст. 212, ст.222 ККУ та ін.;
  • податкового шахрайства – будь-які махінації, фальсифікація фіктивної податкової звітності та інші, регулюються різними статтями, зокрема ст. 220 ч.1 ККУ;
  • фальсифікації грошей, фінансової документації, що підпадають під дію статті 205, ч. 1 ККУ тощо;
  • контрабандної діяльності (розповсюдження алкогольної, тютюнової продукції, палива), що регулюється статтею 199 і статей 204 ККУ та ін.;
  • створення перешкод для законного ведення госпдіяльності, регулюється статтею 206, 233 ККУ тощо.

 

Також БЕБ розслідує справи про шахрайство, заволодіння майном, розтрату та нецільове використання бюджетних коштів, що регулюються статтями ККУ: 191, 364,211, 210, 206.ч.2. Головною умовою при цьому є відсутність підслідності ДБР або НАБУ.

 

Кримінальний КУ встановлює відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість – віднедавна це вважається окремим видом злочину. Його розслідуванням також займається БЕБ. Таким чином, влада сподівається більш успішно розслідувати факти розкрадання або заволодіння бюджетними коштами у вигляді ПДВ.

 

Чи може БЕБ прийти з обшуком

Цей орган отримав широкі повноваження, зокрема можливість формувати “силові підрозділи”. Тобто цей орган може проводити обшуки, оперативно-слідчі та інші заходи, що, насправді, суперечить описаним вище цілям його створення. Аналітичному підрозділу надали доступ до банківської таємниці, за прикладом НАБУ. Крім того, низка державних інстанцій, як-от Нацкомфінпослуг, Фонд держмайна та інші зобов’язані передавати в БЕБ інформацію про економічні злочини.

 

Водночас БЕБ продовжує позиціонувати себе як правоохоронний орган, який працює на випередження економічних ризиків, а не на реагування злочинів, що вже відбулися, постфактум. При цьому ймовірність обшуку не виключається повністю. Таке може відбутися, якщо:

 

  • Є всі підстави вважати, що може статися напад на детектива або перешкоджання слідству. При цьому зачитується ухвала суду про проведення обшуку і ставляться необхідні запитання, вилучаються зазначені в ухвалі речі. Іншими словами, “маски-шоу” можуть влаштувати тільки, якщо є загроза нападу на детектива.
  • Якщо слідство впевнене, що докази у справі знищено – БЕБ приходить з обшуком без попередження.

 

Юрист у справах БЕБ здатний швидко зреагувати в подібних випадках, і проконтролювати процес обшуку. Головне, заздалегідь заручитися його підтримкою – укласти договір на юридичний супровід вашого бізнесу.

 

Кваліфікації та навички адвоката у справах БЕБ

Ефективність юридичної допомоги при обвинуваченні в економічному злочині залежить від кваліфікації фахівця. Успішний розвиток подальшого сценарію у справах БЕБ можливий тільки в тому разі, якщо юрист, адвокат не тільки добре знається на кримінально-процесуальній сфері, а й відмінно орієнтується в економічному законодавстві.

 

Зважаючи на латентний перебіг більшості економічних злочинів, їх розслідування зазвичай починається із запитів зі служби БЕБ. На перший погляд може здатися, що подібні явища не становлять жодної небезпеки. Однак саме на цьому етапі сторона обвинувачення вже почала займатися збором доказів, які надалі складуть фундамент обвинувачення.

 

Перед адвокатами постає одна з головних проблем – більшість обвинувачених надто пізно звертаються по юридичну допомогу, коли фігуранта у справі БЕБ викликають як головного підозрюваного або свідка. При цьому більшість слідчих дій уже проведено, слідчий орган отримав усю необхідну інформацію. У цій ситуації слід розуміти, що чим раніше досвідченому кримінальному адвокату вдасться вступити в справу, тим вищі шанси на отримання бажаного результату.

 

Одне з головних завдань висококваліфікованого фахівця у справах БЕБ полягає в завчасному попередженні притягнення клієнта до кримінальної відповідальності, і тільки потім – його захист. Досвідчений юрист у справах Бюро економічної безпеки зробить усе необхідне, щоб проконтролювати кожну дію сторони обвинувачення та прийняте процесуальне рішення.

 

Під час проведення процесуальних дій юрист АО Lawrange:

 

  • Перевірить, наскільки законним є те, що відбувається, і яка для цього є підстава.
  • Підготує підозрюваного до допитів та інших слідчих заходів.
  • Захистить права клієнта під час досудового слідства, і, в разі необхідності, оскаржить дії сторони обвинувачення через суд, зокрема організує скасування арешту майна.
  • Збере докази, що підтверджують невинуватість клієнта.
  • Підготує відповіді на запити БЕБ.
  • Ініціює проведення експертиз, допитів та інших процесуальних дій.
  • Проконсультує з проблемних питань і розробить стратегію захисту клієнта.
  • Представляти інтереси підозрюваного в судах, у БЕБ.

 

Якщо ваша компанія або ви особисто стали об’єктом підвищеного інтересу з боку Бюро економічної безпеки, про що можна судити, наприклад, за викликом на допит вас або керівників, бухгалтерів вашого підприємства, то не варто чекати, поки висунуть обвинувачення. Своєчасна допомога адвоката у справах БЕБ дасть змогу уникнути багатьох неприємних моментів.

Замовити консультацію

 

Ознаки ідеального адвоката у справах БЕБ

Для такого фахівця характерна наявність:

 

  • Глибоких знань не тільки у сфері юриспруденції, а й в економіці, фінансах.
  • Великого відсотка виграних справ за економічним напрямом.
  • Стриманої позиції – хороший адвокат у справах бюро економічної безпеки ніколи не дасть 100% гарантію, а тільки опише можливі варіанти розвитку подій і ймовірність їх настання.

 

Усі ці ознаки має адвокат у справах Бюро економічної безпеки, послугами якого можна скористатися, звернувшись до АО Lawrange. Цей фахівець здатний грамотно, аргументовано висловлювати свої думки, знаходити контакт з людьми і схиляти їх на свій бік, що вкрай важливо, оскільки тільки хорошому оратору за наявності суперечливих доказів вдасться викликати сумніви в судді з приводу вашої винуватості.

 

Чому варто віддати перевагу Lawrange

Наша компанія об’єднала кваліфікованих фахівців, які здатні ефективно і в стислі строки вирішувати навіть складні, заплутані справи БЕБ. Адвокати та юристи Lawrange володіють достатнім рівнем теоретичних і практичних навичок у сфері економіки, фінансів і, звичайно, юриспруденції. За плечима у них роки успішного ведення економічних злочинів. Але найголовніше, що кожен володіє вузькою спеціалізацією, тому будь-яка тонкість або нюанс у вашій справі не залишаться непоміченими.

 

Інші переваги співпраці з Lawrange:

 

  • Оперативність.
  • Старанність.
  • Компетентність.
  • Прозорість.
  • Конфіденційність.

 

Ми надаємо повний комплекс послуг у справах, ініційованих БЕБ, починаючи від разових консультацій, закінчуючи представництвом інтересів клієнта на допитах, у судах, у Бюро економічної безпеки тощо. Робота з клієнтами здійснюється за договорами, в яких чітко визначено мету і завдання по кожному конкретному випадку. При зміні змісту завдань ми не самовільничаємо, і не виставляємо за підсумками незрозумілий рахунок, а укладаємо додаткову угоду, що значно економить ваші гроші.

 

Висновки

За допомогою Бюро економічної безпеки кабінет міністрів сподівається на більш ефективне розслідування різних економічних злочинів. БЕБ єдиний у країні орган, на який відтепер покладено такий обов’язок. Він перейняв повноваження СБУ і податкової міліції, позиціонуючи себе як аналітичну інстанцію, покликану розслідувати кримінальні справи в економічній, фінансовій, податковій сфері без силового тиску на бізнес. На практиці не все виявляється так гладко, і спілкування підприємців з БЕБ відбувається досить складно. З цієї причини вкрай важливо за перших ознак зацікавленості бізнесом з боку Бюро економічної безпеки звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою в АО Lawrange. Тут буде надана допомога юриста у справах БЕБ, яка дасть змогу уникнути ускладнення і без того непростої ситуації.

 

FAQ

Які наслідки можуть виникнути в разі звинувачень або розслідування з боку Бюро економічної безпеки?

Крім ризику проведення обшуку, ви можете зіткнутися зі штрафними санкціями, арештом майна. Також не виключається ймовірність кримінальної відповідальності, ступінь якої буде визначено судом.

 

Які документи та інформацію потрібно надати адвокату у справах БЕБ?

Склад пакета документації залежить від конкретної ситуації. До нього можуть входити всілякі виписки з банків, бухгалтерської книги вашого підприємства, договори з контрагентами, партнерами тощо. Одним словом, знадобиться все, що стосується вашої справи.

 

Чи можна обійтися без допомоги адвоката?

Таке можливо тільки в тому випадку, якщо ви на 100% впевнені у своїй невинності і в тому, що вас ніхто не підставив, не дав проти вас свідчень. Відразу зазначимо, що таке буває вкрай рідко, тому в більшості випадків звернутися до адвоката у справах БЕБ варто без зволікання, причому хоча б для консультації.

 

 

 

 

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ