В умовах глобальної економіки офшорні юрисдикції перестали бути екзотичним інструментом корпорацій та трансформувалися у доступний механізм міжнародного податкового планування та захисту активів. У цьому матеріалі…
У світі фінансів та цифрових активів безпека, відповідність законодавчим нормам та міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей виходять на перший план. Процедура KYC (Know Your…
Вимоги комплаєнсу (KYC/AML/CFT) у сфері криптовалют продовжують посилюватись. Все частіше користувачам надсилається запит криптобіржі про джерело отримання коштів (Source of Funds, SoF) – особливо коли…
В останні роки індустрія онлайн-казино показує відчутне зростання, відкриваючи вигідні можливості для підприємців, які прагнуть поринути у світ iGaming. В Адвокатському об’єднанні Lawrange вже неодноразово…
Міжнародний обмін податковою інформацією за запитом (EOIR) вже вважається звичайним і цілком поширеним явищем, що викликане прагненням держав забезпечити прозорість активів і доходів своїх платників…
В умовах постійно змінного економічного ландшафту питання про те, як перевести гроші за кордон, набуває особливої важливості для приватних осіб, фрілансерів та бізнесу. Через обмеження…
