Купівля готової компанії з VASP-ліцензією в Європі

Заснувати бізнес з нуля, пройшовши всі бюрократичні етапи, або купити готову компанію з ліцензією VASP у Європі? Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Але якщо вам потрібно швидко вийти на цільовий ринок і розпочати діяльність – другий варіант є більш доцільним. Однією з причин є наявність готових до продажу структур із VASP у ЄС.

Правовий статус VASP в Європі

На зміну VASP у ЄС прийшов регламент MiCA зі статусом CASP (Crypto-Asset Service Provider). Водночас купівля готової компанії з VASP-ліцензією в Європі все ще можлива, але з певними застереженнями:

1. Підприємство доведеться повторно ліцензувати, точніше – конвертувати з VASP у CASP.
2. У низці країн, таких як Польща, Чехія, Естонія, Литва, діє перехідний період для зміни ліцензії до кінця 2026 року.
3. Юридична оболонка та AML/KYC інфраструктура зберігаються, що спрощує вихід на ринок навіть за умови повторного ліцензування як CASP.

Таким чином, VASP-ліцензії в ЄС наразі ще діють у перехідному статусі. При цьому готова компанія під ключ з VASP-ліцензією в Європі – усе ще хороше рішення, якщо вам потрібна готова інфраструктура, реєстрація та юридична структура. До того ж експерти Lawrange завжди готові допомогти вам змінити ліцензію на CASP або підготувати операційні та Shelf-компанії відповідно до актуальних вимог MiCA.

Особливості купівлі готової VASP-компанії

Оскільки отримання криптоліцензії в ЄС є досить складним процесом, купівля готової компанії з VASP-ліцензією в Європі виглядає дуже привабливо. Навіть з урахуванням актуальних нюансів статусу таких компаній:

• Перехідний статус. VASP-ліцензії більше не дають права на самостійну діяльність. Вони діють лише як тимчасовий статус до конвертації в CASP за MiCA.
• Необхідність переліцензування. Під час купівлі потрібно пройти авторизацію CASP, інакше ліцензія буде анульована.
• AML/KYC інфраструктура. Готові VASP-компанії зазвичай мають політики та призначеного комплаєнс-офіцера, що полегшує перехід у CASP.
• Юридична оболонка. Ви отримуєте компанію з історією, банківським рахунком та звітністю, що пришвидшує вихід на ринок.
• Ризики перевірки. Регулятори ретельно перевіряють зміну власників, історію операцій та відповідність AML-вимогам.

Водночас готова компанія з криптовалютною ліцензією не звільняє нового власника від базових вимог і процедур. Більшість юрисдикцій ЄС дозволяють вести процеси через акредитованих посередників, наприклад юристів Lawrange. Тобто ваша участь у процесах може бути лише формальною.

Вимоги до покупця та комплаєнсу

Перед тим як купити готову компанію з ліцензією VASP у Європі, регулятор перевірятиме вас за кількома критеріями:

Невідповідність навіть одному критерію може заблокувати угоду ще до її початку. Тому важливо переконатися у відповідності вимогам, щоб не втратити час і кошти.

Вимоги до бенефіціарних власників

Готова компанія з VASP-ліцензією в Європі не спрощує перевірку всіх сторін угоди. Навпаки, вимоги стають ще більш жорсткими:

Не забувайте про серйозність і ретельність перевірок з боку регулятора. Спроба приховати реального власника або діяльність призведе лише до додаткових проблем, аж до судових справ з адміністративною та навіть кримінальною відповідальністю.

Вимоги до директорів та керуючих

Ще до того, як відбудеться купівля готової компанії з VASP-ліцензією в Європі, регулятор перевірить чинних і нових керівників підприємства. І в першу чергу його цікавитиме:

Тому переконайтеся, що відповідні особи пройдуть перевірку, перш ніж офіційно призначати їх на зазначені посади.

Вимоги до джерела коштів

Також вам знадобиться підтвердження легальності фінансів, щоб купити готову компанію з ліцензією VASP у Європі:

Провал перевірки може спричинити додаткові проблеми, підвищену увагу з боку податкових органів і не тільки.

Вимоги KYC/AML

Окрім вищезазначеного, купівля готової компанії з VASP-ліцензією в Європі супроводжується ще однією складною перевіркою:

Крім цього, необхідно детальніше ознайомитися з документацією, яку, ймовірно, запитуватиме регулятор для погодження угоди.

Список необхідних документів для купівлі

Якщо ви вже цікавилися заснуванням бізнесу в ЄС, вам залишається лише повторно переглянути стандартний перелік документів. Адже він є актуальним і для купівлі готового підприємства:

Іноді реєстратор може вимагати додаткову інформацію. Підготуватися до цього допоможуть юристи Lawrange.

Процедура купівлі компанії з VASP-ліцензією

Готова компанія з криптовалютною ліцензією продається та повторно реєструється за стандартним алгоритмом. Він складається з чотирьох ключових етапів.

Перевірка компанії (due diligence)

Насамперед регулятор комплексно вивчає об’єкт угоди. І ось що його цікавить:

• Аналіз корпоративних документів: статут, сертифікат реєстрації, список акціонерів і директорів.
• Фінансова перевірка: звітність, податкові декларації, банківські виписки.
• AML/KYC аудит: перевірка чинних політик та їх відповідності вимогам MiCA.
• Перевірка репутації: відсутність судових справ, санкцій, негативної історії.

Експерти Lawrange можуть провести попередню перевірку. Так ви переконаєтеся, що у контролюючого органу не виникне додаткових питань щодо процесу продажу/купівлі підприємства.

Узгодження угоди з регулятором

Подальші кроки фахівці Lawrange виконають самостійно:

• інформування регулятора про зміну власників;
• узгодження умов угоди, ціни та гарантій;
• надання регулятору даних про нових власників;
• демонстрація готовності дотримуватися вимог MiCA.

Формально від вас знадобиться лише довіреність на представлення ваших інтересів перед регулятором.

Внесення змін до реєстру та оновлення даних

Після узгодження та проведення угоди відбуваються такі процедури:

• Подання корпоративних резолюцій.
• Внесення змін до статуту та MOA.
• Офіційне внесення даних до державного реєстру.
• Фіксація нових власників і керівників у ліцензії.

Уже на цьому етапі ви отримуєте повний контроль. Тепер компанія під ключ із VASP-ліцензією в Європі працює у ваших інтересах. Але через зміни в законодавстві ЄС необхідно додати фінальні штрихи.

Посттранзакційні зобов’язання

Оскільки VASP більше не дає права на криптодіяльність, ліцензію необхідно змінити, а також певною мірою трансформувати юридичну інфраструктуру підприємства. Тому далі необхідно:

• подати заявки на конвертацію VASP у CASP;
• закріпити відповідального за AML/KYC;
• адаптувати внутрішні регламенти під MiCA;
• підготувати звіти для регулятора та забезпечити зберігання даних.

Після завершення цих процедур ви вже можете легально працювати. Щоправда, насамперед слід визначитися, де саме.

Популярні юрисдикції для VASP-компаній у Європі

З огляду на завершення терміну конвертації VASP у CASP, знайти підприємства в ЄС із першим типом ліцензії стає дедалі складніше. У країнах східної частини Європи термін заміни цих дозволів продовжено до кінця 2026 року. Тому ми проаналізували та підібрали для вас чотири найкращі юрисдикції, де компанія під ключ із VASP-ліцензією в Європі все ще доступна для купівлі.

Польща

Знаєте, чим вигідна купівля готової криптокомпанії в Польщі? Наприклад:

Але не поспішайте з вибором, розгляньте й інші країни.

Чехія

Як правило, отримання криптоліцензії в Чехії – відносно проста процедура. І при цьому власник отримує низку переваг:

Відповідна юрисдикція для заснування криптовалютного бізнесу.

Естонія

Також ви можете купити готову фірму в Естонії, отримавши при цьому навіть більше переваг, ніж з іншими регуляторами:

Країна вважається однією з найлояльніших у Європі до криптобізнесу.

Литва

Останній варіант у списку, але не за значенням – отримання криптоліцензії в Литві. І ось які переваги тут доступні:

Не варто забувати і про складнощі, з якими ви можете зіткнутися.

Обмеження та регуляторні ризики під час купівлі готової VASP-компанії

Важливо розуміти, що юридичний супровід криптобізнесу – ваша опора та страховка, що дозволяє уникнути одразу кількох потенційних проблем:

З нашою допомогою ви пройдете процедуру з мінімальними ризиками. Насамперед тому, що ми завчасно все перевіримо та підготуємо.

Вартість і терміни купівлі готової VASP-компанії в Європі

Перед тим як купити готову компанію з ліцензією VASP у Європі, варто оцінити відмінності між юрисдикціями, оскільки саме вони впливають на вартість і умови роботи:

Що ж стосується термінів перереєстрації бізнесу, то вони приблизно такі:

Врахуйте, що кожен кейс є унікальним, і навіть ретельно розрахований бюджет зі строками може не збігатися з реальними показниками. Тому вам напевно знадобиться допомога експертів. Як мінімум для того, щоб уникнути додаткових витрат і ускладнень.

Професійна юридична підтримка від Lawrange

Понад 10 років на ринку та компетенції у більшості країн світу. Усе це – про команду Lawrange. На практиці з нашою підтримкою ви отримуєте:

• Комплексний due diligence – перевірку компанії, її історії, фінансової звітності та відповідності вимогам AML/KYC.
• Узгодження угоди з регулятором – ми самостійно готуємо повідомлення, погоджуємо SPA та забезпечуємо схвалення зміни власників.
• Внесення змін до реєстру – подання корпоративних резолюцій, оновлення установчих документів і фіксацію нових даних у ліцензії;
• Посттранзакційний супровід – підготовку до CASP-авторизації, призначення MLRO, впровадження нових політик і регулярну звітність.
• Захист інтересів клієнта – мінімізацію ризиків, контроль прозорості джерел коштів і збереження банківської інфраструктури.

Готова компанія з криптовалютною ліцензією в ЄС – хороша інвестиція, якщо ви вивчили ринок і його потенціал. Супровід експертами Lawrange – ваша юридична опора на шляху до успіху криптобізнесу.

Висновки

Купівля готової компанії з VASP-ліцензією в Європі відкриває безліч можливостей. Зокрема, дозволяє швидко вийти на перспективний ринок. І не варто лякатися трансформації в CASP. Це стандартна процедура, яку ви пройдете без особливих проблем. Звісно ж, якщо довіритеся команді Lawrange у юридичних питаннях.

Готові запустити проєкт? Зв’яжіться з нашим менеджером для попередньої консультації!

FAQ

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ Канал з готовими компаніями на продаж