Популярність криптовалют зіграла з ними злий жарт – те, що спочатку замислювалося як безпечне автономне середовище, згодом спровокувало сплеск кіберзлочинів. Шахраї йдуть у ногу з…
Все частіше підприємців хвилює питання запуску бізнесу в Гібралтарі — регіоні з гнучкими можливостями та прозорими правилами. Невелика, але впливова юрисдикція стала привабливою для IT-команд,…
Платформа OnlyFans стала популярним джерелом доходу для українських вебкам-моделей. Проте діяльність зі створення «дорослого» контенту несе в собі низку ризиків: від виникнення податкового боргу до…
В умовах глобальної економіки офшорні юрисдикції перестали бути екзотичним інструментом корпорацій та трансформувалися у доступний механізм міжнародного податкового планування та захисту активів. У цьому матеріалі…
У світі фінансів та цифрових активів безпека, відповідність законодавчим нормам та міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей виходять на перший план. Процедура KYC (Know Your…
Вимоги комплаєнсу (KYC/AML/CFT) у сфері криптовалют продовжують посилюватись. Все частіше користувачам надсилається запит криптобіржі про джерело отримання коштів (Source of Funds, SoF) – особливо коли…
